Audit de conformité premium pour institutions financières & fintech
FiduFine réalise des audits de conformité conçus pour les structures réglementées et les environnements à exigences élevées : banques digitales, institutions de paiement, fintech, exchanges et plateformes de trading. Nous évaluons votre dispositif, identifions les écarts, renforçons votre gouvernance et construisons un plan d’action pragmatique pour atteindre un niveau de conformité clair, documenté et défendable.
Diagnostic du dispositif conformité
Revue des politiques, procédures, gouvernance et responsabilités. Évaluation du niveau de maturité et de couverture des risques de non-conformité.
KYC / AML & contrôle des flux
Analyse des processus d’onboarding, screening, surveillance, alertes, escalade et traitement des cas. Vérification de la traçabilité et de l’exploitabilité.
Cartographie des risques & gaps
Identification des écarts, priorisation par criticité, impacts potentiels, et recommandations structurées pour réduire le risque réglementaire.
Gouvernance & contrôles internes
Analyse de la séparation des rôles, contrôle interne, gestion des incidents, reporting, preuves et documentation. Mise en place de standards “audit-ready”.
Conformité crypto & actifs numériques
Revue des politiques liées aux actifs numériques : gestion des wallets, traçabilité, surveillance des transactions, prévention fraude et exigences spécifiques du modèle crypto.
Plan d’action & documentation
Plan de remédiation priorisé, procédures renforcées, templates, checklists et cadre documentaire conforme pour inspection, due diligence ou partenaires.
Livrables de l’audit de conformité
Notre audit est conçu pour être directement exploitable : il vous donne une vision claire du niveau de conformité, des écarts et des actions à conduire, avec une documentation structurée et défendable.
- Rapport d’audit détaillé (constats, écarts, criticité, risques associés)
- Cartographie des risques & score de maturité (par domaine)
- Plan d’action priorisé (correctifs rapides + chantiers structurants)
- Recommandations gouvernance & contrôle interne (preuves, traçabilité, reporting)
- Option : accompagnement remédiation & re-audit (selon périmètre)
Pour qui ?
Cet audit s’adresse aux structures qui veulent sécuriser leur conformité, préparer une inspection, renforcer leur gouvernance ou être “investor-ready” : fintech, banques digitales, institutions de paiement, exchanges, trading, services financiers hybrides fiat/crypto.
Demander un audit de conformité
Échange confidentiel et cadrage rapide du périmètre : juridictions, modèle d’activité, volumes, typologie clients, flux fiat/crypto, dispositif KYC/AML, exigences partenaires et niveau de livrable attendu.
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